Бесплатная юридическая консультация   (+1) 929-365-2306

Отмывание денег

Отмывание денег в США — Помощь адвоката в Нью-Йорке

На сегодняшний день мошенничество в области отмывания денег приносит наибольший ущерб экономике государства. Так, до 1,5 млрд. долл. в год утрачивается за счет незаконного присвоения денег. Люди придумывают сложные и нестандартные схемы для того, чтобы отмывание денег выглядело как легальный доход.

Согласно федеральному и государственному закону, под отмыванием денег понимается любое незаконное присвоение денег, путем сокрытия источника, или места их назначения, или личности.

Расходы/Сокрытие

Незаконное присвоение денег не всегда является отмыванием денег. Отмывание денег подразумевает сокрытие незаконно полученных денежных средств. Если лицо, незаконно присвоившее денежные средства затем их тратит, в этом случае данное преступление не будет считаться отмыванием денег. Для того, чтобы лицо было признано виновным в отмывании денег, должны быть представлены неопровержимые доказательства, что им были предприняты попытки сокрыть их или источник их получения.

Сокрытие

Согласно законодательству, для того чтобы лицо было признано виновным в отмывании денег, должны быть представлены неопровержимые доказательства того, что им были предприняты попытки сокрыть их или источник их получения, а также найдены места их сокрытия, лица, скрывающие их, источники, а также их природа. Так, не будет считаться отмыванием денег незаконная транспортировка денежных средств. Лицо, может быть осуждено в незаконном отмывании денег, лишь при том условии если он утверждает, что источник их получения является легальным.

Средства от преступной деятельности или доход от преступной деятельности
Отмывание денег в США

Кроме того, нельзя отождествлять отмывание денег и незаконное зарабатывание денег. Так, в случае если предприниматель занимается деятельностью без лицензии или сама деятельность является нелегальной, как например незаконная лотерея, при этом предприниматель выплачивает выигрыш победителям, такая деятельность не будет считаться отмыванием денег. Для того что бы предприниматель был признан виновным по статье отмывание денег, следствию необходимо предоставить неопровержимые доказательства о том, что предприниматель пытался сокрыть свою прибыль.

Незаконная деятельность

Для того чтобы суд квалифицировал преступление в качестве отмывания денег, лицо, совершившее преступлении должно не только предпринять попытки сокрытия дохода, но также источник этого дохода должен быть признан нелегальным. Так, в случае если лицо сокрыло доход от продажи своего автомобиля, при этом уклонилось от уплаты налога, в данной ситуации сокрытие дохода будет считаться налоговым преступлением, так как продажа своего автомобиля не является противозаконной.

Меры наказания

Государственные законы, регулирующие меры наказания за совершение преступлений путем отмывания денег, не отличаются от федеральных законов. Мерами пресечения за преступления в области отмывания денег выступают штрафы, тюремное заключение, условный срок или их сочетание.

  • Тюрьма. Почти во всех штатах отмывание денег попадает в категорию преступлений, лишь в отдельных юрисдикциях относится к проступкам. Зачастую мерой пресечения за совершение преступления путем отмывания денег грозит лишением свободы на срок до одного года. Однако, существуют ситуации, при которых срок заключения под стражу может превышать 35 лет, к ним относятся отмывание денег путем террористических действий, или отмывание денег является частью регулярной преступной деятельности или др.
  • Штрафы. Сумма штрафа, за совершение преступлений путем отмывания денег напрямую зависит от суммы сокрытых денег. Зачастую штраф составляет удвоенную сумму незаконно присвоенных средств, либо в случае если эта сумма является незначительной, то размер штрафа составляет до 500 тыс. долл. США.
  • Испытательный срок. Законодательно предусмотрено, что на усмотрение судьи вместо лишения свободы, мерой наказания может быть условный срок. Условный срок предполагает под собой меру наказания при которой обвиняемый регулярно сдает отчет сотрудникам полиции о своем месте пребывания, деятельности, следует предписаниям установленным судом, подвергается выборочным проверкам на дому, а также тестам на употребление запрещенных наркотических средств. Испытательный срок обычно назначают не менее, чем на 12 месяцев, однако встречаются случаи, когда срок превышает 3 года. В случае, если обвиняемый нарушает условия испытательного срока, то суд имеет право продлить срок или пересмотреть меру наказания в его отношении.
Проконсультируйтесь с адвокатом

Обвинение в совершении преступления путем отмывания денег может серьезно повлиять на вашу жизнь. Как только у вас появились основания полагать, что вас могут обвинить в отмывании денег, обратитесь к высококвалифицированному адвокату по уголовным делам, который поможет вам разобраться в сложившейся ситуации, а также выбрать оптимальную стратегию защиты. Кроме того, при выборе адвоката вам необходимо обратить внимание на то, имеет ли он опыт в работе с федеральными и/или государственными делами, так как государственные законы, регулирующие преступления путем отмывания денег, имеют принципиальное отличие от федеральных законов.