Бесплатная юридическая консультация   (+1) 929-365-2306

Изъятие имущества по федеральному уголовному делу

Изъятие имущества в США — юридическая помощь

Согласно федеральному закону, правоохранительные органы вправе изымать имущество, принадлежащее лицам, признанным виновными в совершении преступлений по статьям незаконный оборот наркотиков, отмывание денег или организованная преступность. Такого рода изъятие называется конфискацией, следовательно, имущество изымается без компенсации для владельца. Согласно закону о конфискации, имущество изымается если есть весомые доказательства того, что владелец приобрел его на деньги от преступной деятельности, заработал от незаконной деятельности или использовал его для совершения преступления. Следовательно, конфискация осуществляется с целью сдерживания преступной деятельности и получения доходов в пользу правоохранительных органов.

Кроме того, каждый штат имеет свой закон позволяющий конфискацию имущества, полученного или используемого в преступной деятельности.

Изъятие: что может быть изъято?
Изъятие имущества в США

Как известно с исторических времен в США, у лиц, которых осудили в измене изымалось имущество. Однако, существовало лишь небольшое количество ситуаций, при которых правоохранительные органы могли изъять имущество. С 1970-х годов согласно закону о конфискации был увеличен перечень ситуаций, при которых правоохранительные органы в праве изымать имущество. К этому перечню были добавлены преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Таким образом на сегодняшний день, если правоохранительные органы имеют неопровержимые доказательства того, что личное имущество обвиняемого было использовано для преступных целей, так, например, личный транспорт для транспортировки наркотических средств или частная недвижимость для хранения наркотиков, они имеют все основания для конфискации этого имущества.

Однако, для того что бы имущество было изъято, правоохранительные органы должны выполнить ряд процедур, а именно владелец должен быть признан виновным в совершении федерального преступления, следователи должны привести неопровержимые доказательства того, что имущество было связано с преступной деятельностью, а также утвердить перечень изымаемого имущества.

Осуждение в уголовном порядке

Согласно законодательству, такая мера пресечения как лишение свободы может быть применена лишь в тех случаях, в которых федеральным законом разрешено тюремное заключение в качестве меры наказания за совершенное преступление. Для конфискации имущества правоохранительные органы должны предоставить неопровержимые доказательства того, что личное имущество обвиняемого было использовано для преступных целей, а именно для незаконного оборота наркотиков, организованной преступности, детской порнографии, отмывании денег или нарушении авторских прав.

Согласно законодательству, для изъятия имущества достаточно гражданского или административного судопроизводства.

Участие в преступной деятельности

При признании лица виновным в совершении преступления при котором предусматривается конфискация имущества, прокурор должен привести перечень имущества, подлежащего конфискации. К такому имуществу относится собственность, которая была приобретена на доход от преступной деятельности, либо была вовлечена в преступную деятельность.

Так, в случае если детская порнография распространялась с помощью интернет сетей, то правоохранительные органы в праве изъять компьютерное оборудование. Либо, правоохранительные органы в праве изъять оружие, так как без сомнения оно является частью преступной деятельности.

Тем не менее, факты, приведенные для того что бы доказать причастность того ли иного имущества к преступной деятельности, должны быть разумными. Так, в случае если торговля наркотиками осуществлялась в доме по телефону или через иные средства связи, и другого отношения к преступной деятельности дом не имеет, то согласно судебной практике, использование телефона в доме не является основанием для конфискации дома правоохранительными органами.

Предотвращение конфискации

Однако, конфискация имущества является не простым процессом, как может показаться на первый взгляд. Существуют ситуации, при которых имущество, подлежащее изъятию может являться собственностью, либо частью собственности непричастного к преступлению лица. Так, например, квартира в которой хранились наркотические средства была взята в ипотеку, по которой еще до конца не выплачена ссуда, следовательно, фактическим владельцем этого имущества является банк. В этом случае реальные собственники этого имущества вправе обратиться с заявлением в суд.

Идентификация имущества

При предъявлении обвинений лицу в совершении преступления, предусматривающего конфискацию имущества, прокурор вправе наложить запрет на любые действия с имуществом. Это происходит для того, чтобы ответчик за время проведения расследования не имел возможности переоформить права собственности на свое имущество. Затем в случае если обвиняемый признан виновным в совершении преступления, имущество, подлежащее изъятию должно пройти более тщательную идентификацию на наличие возможных собственников, которые могут заявить свои права на это имущество.

Предварительный арест. После того, как суд вынес постановление о конфискации имущества, федеральный суд выдает предварительный ордер на изъятие имущества.

Уведомление третьим лицам. Согласно законодательству, перед изъятием имущества правоохранительные органы должны сообщить о своем намерении конфисковать имущество. Обычно уведомление печатается в средствах массовой информации, а также размещается на сайте, где правительство размещает весь перечень подлежащего конфискации имущества (www.forfeiture.gov).

Слушание в суде. Собственники, которые имеют отношение к имуществу, подлежащему конфискации, вправе заявить о своих правах в суде.

Окончательный арест. В случае если никто не заявил о своих правах на собственность или его заявление было необоснованным, суд выдает ордер на окончательную конфискацию.

Защита от конфискации

Лица, обвиняемые в совершении преступления или иные лица, имеющие права на собственность, но не связанные с совершением преступления могут использовать одну из следующих линий защиты своего имущества.

Собственность не имеет отношение к совершенному преступлению

Одной из основных стратегий защиты, является доказательство того, что имущество не было вовлечено в организацию преступления. Так, лицо, обвиняемое в совершении преступления может утверждать, что денежные средства на его счетах являются доходом от его законной деятельности, и не имеют никакого отношения к совершенному преступлению. Также в случае если лицо, обвиняемое в совершении преступления, использовало транспортное средство, принадлежащее другому владельцу, для перевозки наркотических средств, владелец может утверждать, что он не был осведомлен о том, что его транспортное средство использовалось в преступной деятельности.

Владелец, не имеющий отношение к совершению преступления, не был информирован об использовании его собственности в преступных целях

Собственник, не имеющий отношения к совершению преступления, вправе заявить, что он не был информирован о том, что его имущество использовалось в преступных целях. Так в случае, если лицо, приобрело недвижимость, которое ранее было использовано в качестве склада для хранения наркотических средств, вправе обратиться с заявлением в суд о том, что он не был осведомлен об этом. Это относится и к тем случаям, если владелец транспортного средства не знал о том, что его транспортное средство используется в преступных целях. Собственники могут также утверждать, что, если бы они получили хоть какую-то информацию о том, что их собственность используется в преступных целях, они бы предприняли все возможные меры по ее предотвращению.

Последствия для невиновной жены

До реформы в 2000 году, защита прав собственников, не имеющих отношение к совершению преступления была невозможной. Так как до этого времени важным являлся тот факт, что собственность была частью преступной деятельности, даже в том случае если ее владелец не знал об этом. Так в случае, если муж был обвинен в связи с проституткой в семейном автомобиле, жена не имела возможности заявить о своих правах на этот автомобиль, хотя согласно закону, она являлась одним из собственников автомобиля и не была осведомлена в каких целях ее муж использовал транспортное средство. Согласно закону, правоохранительные органы имели право конфисковать транспортное средство. Однако после осуществления реформы прав на имущество, собственники имущества, которые не имеют отношения к совершению преступления и не имели информации о том, что их имущество используется для преступной деятельности, и особенно владельцы, которые узнав о совершении преступления сделали все возможное для предотвращения преступления, защищены от конфискации.

Разделение имущества между штатами и федеральными органами исполнительной власти

Как показывает практика в области конфискации имущества, местные органы исполнительной власти вправе заявить свои права на конфискованное имущество лишь в том случае, если они имели непосредственное участие в расследовании преступления, которое подразумевает в себе конфискацию. В других случаях конфискованное имущество переходит в собственность федеральных органов исполнительной власти.

Получение юридической консультации и представительства

Если вы попали в ситуацию, при которой ваша собственность стала предметом федеральных разбирательств по конфискации, в независимости от того являетесь ли вы виновным в совершении преступления, которое привело к изъятию имущества, или вы являетесь владельцем, имущества которое предположительно было использовано в преступных целях, незамедлительно обратитесь за юридической помощью к адвокату по уголовным делам. Законодательство в области конфискации имущества является сложным и имеет множество факторов, оказывающих на него влияние. Квалифицированный адвокат поможет вам не только разобраться в сложившейся ситуации, но и защитить ваши права.

Наш адвокатский офис обеспечит вас качественной уголовной защитой в рамках любого уголовного делопроизводства, как в судах штата Нью-Йорк, так и в федеральных судах.

Обратите внимание на важную информацию в разделе «Уголовное право»